| |
Дата розміщення: 26.03.2015
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
12.04.2014 |
| Кворум зборів** |
68.6 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську діяльність за 2013 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2014 рік." 3. Затвердження річного звіту та балансу за 2013 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків товариства по наслідкам фінансово-господарської діяльності за 2013 рік. 5. Річний звіт наглядової ради за 2013 рік. 6. Річний звіт ревізійної комісії за 2013 рік. 7. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління ПАТ "Горинь", звіту ревізійної комісії. 8. Про затвердження рішення наглядової ради щодо схвалення значних правочинів. 9. Прийняття рішення про попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не подавалися. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню Порядку денного слухали голову загальних зборів Зайонца М.М. щодо затвердження протоколу засідання реєстраційної комісії, обрання лічильної комісії та затвердження регламенту загальних зборів. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1.1. Затвердити протокол засідання реєстраційної комісії про реєстрацію акціонерів ПАТ "Горинь" на загальних зборах 12 квітня 2014 року. 1.2. Регламент загальних зборів - затвердити. Доповіді по питанням порядку денному до – 20 хвилин. Виступи і обговорення – до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного. Всі запитання і пропозиції надаються до президії в письмовому виді. 1.3. Обрати лічильну комісію з трьох чоловік в слідуючому складі: Голова лічильної комісії - Міхновська Л.І; члени лічильної комісії: Іванюк А.І., Помогаєва Н.Ф. 1.4. Доповідь лічильної комісії прийняти до уваги. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По другому питанню Порядку денного слухали голову правління товариства Зайонца В.М. (доповідь додається). Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 2.1 Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську діяльність за 2013 рік» - затвердити. 2.2. Основні напрямками діяльності акціонерного товариства на 2014 рік - затвердити (додається). Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По третьому питанню Порядку денного Слухали головного бухгалтера підприємства Коберник В.А. ( доповідь додається). Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: Річний звіт та баланс за 2013 рік затвердити. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По четвертому питанню Порядку денного Слухали голову правління товариства Зайонца В.М., який доповів, що: за 2013 рік прибуток становить 41 тис.грн. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 4.1. Прибуток за підсумками роботи у 2013 році в сумі 41 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років. 4.2. Кошторис доходів та витрат за 2013 рік – затвердити. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По п’ятому питанню Порядку денного Слухали Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца М.М. (доповідь додається). Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: Звіт наглядової ради за 2013 рік – затвердити. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По шостому питанню Порядку денного Слухали голову ревізійної комісії товариства Яковчук В.А. (доповідь додається).Постановили: 6.1. Звіт ревізійної комісії за 2013 рік – затвердити. 6.2. Висновки ревізійної комісії товариства - затвердити. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По сьомому питанню Порядку денного Слухали Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца М.М., який проінформував, що дане читання виноситься на загальні збори акціонерів виходячи із вимог закону України «Про акціонерні товариства» та Статуту. Постановили: 7.1. Роботу наглядової ради, правління ПАТ " Горинь", ревізійної комісії в 2013 році визнати задовільною. 7.2. Правлінню ПАТ «Горинь» продовжити фінансово - господарську діяльність акціонерного товариства, домагаючись рішення усіх проблем в роботі товариства. 7.3.Особливу увагу приділити економічним показникам роботи, домагаючись отримання прибутку підприємства. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По восьмому питанню Порядку денного Слухали Голову правління товариства Зайонца В.М., який запропонував затвердити рішення наглядової ради щодо схвалення значних правочинів, а саме: рішення № 2 від 06.02.2014 року (протокол № 06-02.14 від 06.02.2014р.). Постановили: Затвердити рішення наглядової ради щодо схвалення значних правочинів Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По дев’ятому питанню Порядку денного Слухали Голову правління товариства Зайонца В.М., який запропонував попередньо схвалити значні правочини, які можуть виникнути у ході поточної господарської діяльності на протязі року з метою забезпечення активної роботи товариства. Постановили: 9.1.Попередньо схвалити значні правочини, що перевищують обумовлену Законом України компетенцію правління та наглядової ради товариства, які вчинятимуться акціонерним товариством у ході поточної господарської діяльності (виготовлення швейних виробів, придбання обладнання, отримання кредитів) на протязі одного року з дати прийняття даного рішення граничною сукупною вартістю не більше 2(двох) мільйонів доларів США. 9.2.Надати дозвіл правлінню укласти угоду на виготовлення швейних виробів з приватним підприємством «Ізяславська швейна фабрика» на суму до 2 (двох) млн.грн. Результати голосування: «За» - 135555 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: