| |
Дата розміщення: 11.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
28.03.2015 |
| Кворум зборів** |
65.39 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську за діяльність за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2015 рік 3. Затвердження річного звіту та балансу за 2014 рік 4. Розподіл прибутку і збитків товариства по наслідкам фінансово-господарської діяльності за 2014 рік 5. Звіт наглядової ради за 2014 рік. 6. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства. 7. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління ПАТ "Горинь", звіту ревізійної комісії. 8. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства. Про обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 9. Про припинення повноважень членів Ревізійної комісії товариства. Про обрання членів Ревізійної комісії товариства. 10. Про припинення повноважень лічильної комісії. Про обрання лічильної комісії. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню Порядку денного слухали голову загальних зборів Зайонца М.М. щодо прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів; обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію ставиться на голосування. Постановили: 1 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І., Член лічильної комісії – Помагає ва Н.Ф., Член лічильної комісії – Іванюк А.І. 1.2. Голосування на зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Голосування при обранні в органи товариства проводиться бюлетенями з кумулятивного голосування...Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питань щодо обрання органів товариства де проводиться кумулятивне голосування. 1.3. Затвердити наступний регламент зборів: - Доповіді по питанням порядку денному до – 20 хвилин. - Виступи і обговорення – до 3 хвилин. - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного. - Всі запитання і пропозиції надаються до президії в письмовому виді. Результати голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По другому питанню Порядку денного слухали звіт голови правління товариства Зайонца В.М. «Про фінансово – господарську діяльність за 2014 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2015 рік» (доповідь додається) Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 2.1 Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську діяльність за 2014 рік» - затвердити. 2.2. Основні напрямками діяльності акціонерного товариства на 2015 рік - затвердити (додається). Результати голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По третьому питанню Порядку денного слухали інформацію головного бухгалтера підприємства Коберник В.А. (доповідь додається) Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 3.1. Річний звіт та баланс за 2014 рік затвердити. Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По четвертому питанню Порядку денного слухали голову правління товариства Зайонца В.М. з пропозиціями щодо розподілу прибутку за 2014 рік. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 4.1. Відповідно до вимог Статуту товариства 5% прибутку 73 (сімдесят три тисячі) грн. направити у резервний фонд товариства. 4.2. Решту прибутку 1385 (один мільйон триста вісімдесят п’ять тисяч) грн. направити на покриття збитків минулих періодів. . Результати голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По п’ятому питанню Порядку денного слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. (доповідь додається). Постановили: 5.1 Звіт наглядової ради за 2014 рік – затвердити. Результати голосування по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По шостому питанню Порядку денного слухали голову ревізійної комісії товариства Яковчук В.А. (доповідь додається). Постановили: 6.1. Звіт ревізійної комісії за 2014 рік – затвердити. 6.2. Висновки ревізійної комісії товариства - затвердити. Результати голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По сьомому питанню Порядку денного слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Постановили: 1. Роботу наглядової ради, правління ПАТ "Горинь", ревізійної комісії в 2014 році визнати задовільною. 2. Правлінню ПАТ «Горинь» продовжити фінансово - господарську діяльність ПАТ, домагаючись рішення усіх проблем в роботі товариства. 3. Особливу увагу приділити економічним показникам роботи, домагаючись отримання прибутку підприємства. Результати голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По восьмому питанню Порядку денного слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Припинити повноваження діючого складу наглядової ради 2.Затвердити умови договорів з членами наглядової ради. 3. Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами наглядової ради. Результати голосування по восьмому а питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По восьмому (а) питанню Порядку денного слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Обрати членів наглядової ради ПАТ “ГОРИНЬ” Голосували шляхом кумулятивного голосування. Результати голосування по восьмому (а) питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів. Абалакіна Катерина Федорівна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Зайонц Лідія Павлівна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Корешняк Петро Миколайович «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Рішення прийняте. По дев’ятому питанню Порядку денного Слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Постановили: 1. Припинити повноваження діючого складу ревізійної комісії. 2. Затвердити умови договору з членами ревізійної комісії. 3.Уповноважити голову правління товариства підписати договори з членами ревізійної комісії. Результати голосування по дев’ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По дев’ятому (а) питанню Порядку денного Постановили: 1. Обрати членами ревізійної комісії ПАТ “ ГОРИНЬ” Голосували шляхом кумулятивного голосування. Результати голосування по дев’ятому (а) питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів. 1. Яковчук Віра Андріївна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. 2. Шахнюк Людмила Іванівна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. 3. Сухомлінова Софія Анатолівна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По десятому питанню Порядку денного слухали тимчасово виконуючу обов’язки Голови Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Припинити повноваження діючого складу лічильної комісії. 2. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І. Секретар лічильної комісії – Помагає ва Н.Ф. Член лічильної комісії – Іванюк А.І. Результати голосування по десятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: