| |
Дата розміщення: 03.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
09.04.2016 |
| Кворум зборів** |
65.39 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. 2. Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську за діяльність за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2016 рік". 3. Затвердження річного звіту та балансу за 2015 рік. 4. Розподіл прибутку і збитків товариства по наслідкам фінансово-господарської діяльності за 2015 рік. 5. Звіт наглядової ради за 2015 рік. 6. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік. Затвердження висновків ревізійної комісії товариства. 7. Прийняти рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради, звіту правління ПАТ "Горинь", звіту ревізійної комісії. 8. Про припинення повноважень членів наглядової ради товариства. Про обрання членів наглядової ради товариства, затвердження умов договорів (контрактів) що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, про визначення уповноваженої особи для підписання договорів (контрактів) з членами наглядової ради. 9. Прийняття рішень про попереднє схвалення значних правочинів. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: По першому питанню Порядку денного запропоновано обрати лічильну комісію та затвердити її склад; затвердити регламент зборів. Заперечень від акціонерів не надійшло. Питання ставиться на голосування. Постановили: 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І., Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф., Член лічильної комісії – Іванюк А.І. 1.2. Голосування на зборах проводити з використанням бюлетенів для голосування. Голосування при обранні в органи товариства проводиться бюлетенями з кумулятивного голосування. Підрахунок голосів здійснює лічильна комісія. Результати голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Голосування на загальних зборах проводиться за принципом: одна акція – один голос, крім питань щодо обрання органів товариства де проводиться кумулятивне голосування. 1.3. Затвердити наступний регламент зборів: - Доповіді по питанням порядку денному до – 20 хвилин. - Виступи і обговорення – до 3 хвилин. - Відповіді на загальні питання – після обговорення питань порядку денного. - Всі запитання і пропозиції надаються до президії в письмовому виді. Результати голосування по першому питанню порядку денного загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По другому питанню Порядку денного слухали звіт голови правління товариства Зайонца В.М. «Про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік і визначення основних напрямків діяльності акціонерного товариства на 2016 рік» (доповідь додається) Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 2.1 Звіт правління акціонерного товариства "Про фінансово – господарську діяльність за 2015 рік» - затвердити. 2.2. Основні напрямками діяльності акціонерного товариства на 2016 рік - затвердити (додається). Результати голосування по другому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По третьому питанню Порядку денного слухали інформацію головного бухгалтера підприємства Коберник В.А. (доповідь додається) Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 3.1. Річний звіт та баланс за 2015 рік затвердити. Результати голосування по третьому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По четвертому питанню Порядку денного слухали голову правління товариства Зайонца В.М. з пропозиціями щодо розподілу прибутку за 2015 рік. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 4.1. Відповідно до вимог Статуту товариства 155 тис.грн. (сто п'ятдесят п'ять тисяч грн.) прибутку направити у резервний фонд товариства. 4.2. Решту прибутку 2267 тис. (два мільйона двісті шістдесят сім тисяч) грн. направити на розвиток підприємства. Результати голосування по четвертому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По п’ятому питанню Порядку денного слухали Голову Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. (доповідь додається). Постановили: 5.1 Звіт наглядової ради за 2015 рік – затвердити. Результати голосування по п’ятому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По шостому питанню Порядку денного слухали голову ревізійної комісії товариства Яковчук В.А. (доповідь додається). Постановили: 6.1. Звіт ревізійної комісії за 2015 рік – затвердити. 6.2. Висновки ревізійної комісії товариства - затвердити. Результати голосування по шостому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По сьомому питанню Порядку денного слухали Голову Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Постановили: 1. Роботу наглядової ради, правління ПАТ "Горинь", ревізійної комісії в 2015 році визнати задовільною. 2. Правлінню ПАТ «Горинь» проводити фінансово - господарську діяльність ПАТ, направлену на реалізацію основних напрямків діяльності та забезпечення ефективної роботи з метою отримання прибутку. Результати голосування по сьомому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По восьмому питанню Порядку денного слухали Голову Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. про припинення повноважень діючого складу наглядової ради. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Припинити повноваження членів наглядової ради 2.Затвердити умови договорів з членами Наглядової ради та трудовий договір (контракт) на умовах Кодексу законів України про працю з Головою Наглядової ради. 3. Уповноважити голову Правління Товариства підписати від імені Товариства цивільно-правові договори з членами Наглядової ради та трудовий договір (контракт) на умовах Кодексу законів України про працю з головою Наглядової ради на підставі протоколу засідання Наглядової ради про обрання голови Наглядової ради. Результати голосування по восьмому а питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. По восьмому (1) питанню Порядку денного слухали Голову Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. щодо обрання членів наглядової ради. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Обрати членів наглядової ради ПАТ “ГОРИНЬ” Голосували шляхом кумулятивного голосування. Результати голосування по восьмому (1) питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів. Абалакіна Катерина Федорівна «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Зайонц Валерій Миколайович «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Корешняк Петро Миколайович «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Рішення прийняте. По дев’ятому питанню Порядку денного Слухали Голову Наглядової Ради Товариства Абалакіну К.Ф. Заперечень від акціонерів не надійшло. Пропозицію винесено на голосування. Постановили: 1. Попередньо схвалити значні правочини, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року: укладання угод з виготовлення і поставка продукції, надання послуг по пошиву і вишиванню швейних виробів, придбанні обладнання, закупки сировини і матеріалів, проведення ремонтних робіт будівель і споруд, будівництво споруд, придбання автотранспорту, інші правочини сукупною собівартістю в еквіваленті 2,5 (два мільйоно п'ятсот тисяч) млн. Євро. Результати голосування по девя'тому питанню порядку денного Загальних зборів акціонерів: «За» - 995896 голосів, 100,00% присутніх. «Проти» - 0 голосів, 0% присутніх. «Утримались» - 0 голосів, 0% присутніх. Рішення прийняте. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: