| |
Дата розміщення: 02.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
18.03.2017 |
| Кворум зборів** |
65.35 |
| Опис |
Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. 2. Схвалення рішення наглядової ради товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. 3.Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства на 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. 4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності за 2016 рік. 5.Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. 6. Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства на 2016 рік. 7. Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства на 2016 рік.Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. 8. Прийняття рішень про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. 9.Зміна типу Товариства. 10.Зміна найменування Товариства. 11.Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 12.Визначення такими, що втратили чинність, затвердження, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. 13. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. 14.Обрання членів наглядової ради Товариства. 15.Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. 16.Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: пропозиції до переліку питань порядку денного не надходили. Результати розгляду питань порядку денного: 1. З першого питання Порядку денного: Обрання лічильної комісії. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І., Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф., Член лічильної комісії – Іванюк А.І. та затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин. Виступи і обговорення – до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді. Проект рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І. Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф. Член лічильної комісії – Іванюк А.І. 1.2. Затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин. Виступи і обговорення – до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: 1.1. Обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії – Міхновська Л.І. Член лічильної комісії – Помагаєва Н.Ф. Член лічильної комісії – Іванюк А.І. 1.2. Затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денному – до 20 хвилин. Виступи і обговорення – до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання – після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді. 2. З другого питання Порядку денного: Схвалення рішення наглядової товариства про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах. Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував схвалити рішення наглядової ради від 17.01.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Проект рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 17.01.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Схвалити рішення наглядової ради від 17.01.2017 року про затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на річних загальних зборах акціонерів 3. З третього питання Порядку денного: Звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства за 2016 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Слухали: голову правління товариства Ремезу О.Я., яка запропонувала затвердити звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією “Украков Вест бвба” в обсязі, не меншому за попередній рік. Проект рішення: Затвердити звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією “Украков Вест бвба” в обсязі, не меншому за попередній рік. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2016 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією “Украков Вест бвба” в обсязі, не меншому за попередній рік. 4. З четвертого питання Порядку денного: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Слухали: головного бухгалтера підприємства Коберник В.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. 5. З п’ятого питання Порядку денного: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Слухали: Голову правління товариства Ремезу О.Я. яка запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2016 року, залишити нерозподіленим. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2016 року, залишити нерозподіленим. 6. З шостого питання Порядку денного: Звіт наглядової ради за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2016 рік. 7. З сьомого питання Порядку денного: Звіт ревізійної комісії за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Затвердження висновку ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. Слухали: голову ревізійної комісії товариства Яковчук Віру Андріївну, яка запропонувала затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. Проект рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та висновок ревізійної комісії Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2016 року. 8. З восьмого питання Порядку денного: Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством до 17.03.2018 року: укладання угод з виготовлення і постачання продукції, надання послуг з пошиву і вишиванню швейних виробів, придбання обладнання, закупівлі сировини і матеріалів, проведення ремонтних робіт будівель і споруд, будівництва споруд, придбання автотранспорту, та інших угод щодо забезпечення безперервної діяльності Товариства та його розвитку граничною сукупною вартістю 100 (сто) мільйонів гривень. Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством до 17.03.2018 року: укладання угод з виготовлення і постачання продукції, надання послуг з пошиву і вишиванню швейних виробів, придбання обладнання, закупівлі сировини і матеріалів, проведення ремонтних робіт будівель і споруд, будівництва споруд, придбання автотранспорту, та інших угод щодо забезпечення безперервної діяльності Товариства та його розвитку граничною сукупною вартістю 100 (сто) мільйонів гривень. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів Товариством, які можуть вчинятися Товариством до 17.03.2018 року: укладання угод з виготовлення і постачання продукції, надання послуг з пошиву і вишиванню швейних виробів, придбання обладнання, закупівлі сировини і матеріалів, проведення ремонтних робіт будівель і споруд, будівництва споруд, придбання автотранспорту, та інших угод щодо забезпечення безперервної діяльності Товариства та його розвитку граничною сукупною вартістю 100 (сто) мільйонів гривень. 9. З дев’ятого питання Порядку денного: Зміна типу Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Проект рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Змінити тип Товариства з публічного акціонерного товариства на приватне акціонерне товариство. 10 . З десятого питання Порядку денного: Зміна найменування Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Горинь» на «Приватне акціонерне товариство «Горинь», скорочене найменування - з «ПАТ «Горинь» на «ПрАТ «Горинь». Проект рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Горинь» на «Приватне акціонерне товариство «Горинь», скорочене найменування - з «ПАТ «Горинь» на «ПрАТ «Горинь». Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Змінити повне найменування Товариства з «Публічне акціонерне товариство «Горинь» на «Приватне акціонерне товариство «Горинь», скорочене найменування - з «ПАТ «Горинь» на «ПрАТ «Горинь». 11. З одинадцятого питання Порядку денного: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Ремезу О.Я. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Ремезу О.Я. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Голову Правління Ремезу О.Я. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 12. З дванадцятого питання Порядку денного: Визнання такими, що втратили чинність, затвердження, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонува визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію». Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Директора». Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції. Проект рішення: Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію». Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Директора». Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Визнати такими, що втратили чинність, внутрішні положення Товариства «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію». Затвердити внутрішнє положення Товариства «Про Директора». Внести зміни та доповнення до Положень Товариства «Про Загальні збори акціонерів» та «Про Наглядову раду» шляхом викладення їх в новій редакції. 13. З тринадцятого питання Порядку денного: Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Зайонца В.М., Абалакіної К.Ф., Корешняка П.М. Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Зайонца В.М., Абалакіної К.Ф., Корешняка П.М. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Зайонца В.М., Абалакіної К.Ф., Корешняка П.М. 14. З чотирнадцятого питання Порядку денного: Обрання членів наглядової ради Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який повідомив, що для обрання повного складу органу необхідно з переліку кандидатів обрати 3 особи. Підсумки кумулятивного голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів для кумулятивного голосування За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів для кумулятивного голосування. Кандидат Кількість голосів для кумулятивного голосування Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер 997260 Зайонц Валерій Миколайович, акціонер 997260 Корешняк Петро Миколайович, акціонер 997260 Прийняте рішення: До складу наглядової ради обрані: 1. Абалакіна Катерина Федорівна, акціонер. 2. Зайонц Валерій Миколайович, акціонер. 3. Корешняк Петро Миколайович, акціонер. 15. З п’ятнадцятого питання Порядку денного: Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонув затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, визначений умовами договорів. Обрати голову правління Ремезу О.Я. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Проект рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, визначений умовами договорів. Обрати голову правління Ремезу О.Я. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити умови договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, та встановити розмір їх винагороди, визначений умовами договорів. Обрати голову правління Ремезу О.Я. особою, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради Товариства. 16. З шістнадцятого питання Порядку денного: Припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонува достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Яковчук В.А., Сухомлінової С.А., Шахнюк В.І. Проект рішення: Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Яковчук В.А., Сухомлінової С.А., Шахнюк В.І. Підсумки голосування: Не брали участь у голосуванні - 0 голосів. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів. "ЗА" - 997260 голосів, що становить 100 % від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Товариства Яковчук В.А., Сухомлінової С.А., Шахнюк В.І. Голова Загальних зборів акціонерів Зайонц В.М. Секретар Загальних зборів акціонерів Яковчук В.А. Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: