Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	24.03.2018
Кворум зборів**	99.735
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Обрання лічильної комісії загальних зборів. 2. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. 3. Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. 4. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. 5. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 6. Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. 7. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. 8. Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Голосування з усіх питань порядку денного проводилося з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться за принципом одна голосуюча акція - один голос. Рішення з питань 1-6, 8 порядку денного приймається простою більшістю голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Рішення з питання 7 порядку денного приймається більшістю в 75% голосів від кількості голосів зареєстрованих для участі у загальних зборах власників голосуючих простих іменних акцій. Підрахунок голосів з питання 1 порядку денного, згідно з Статутом Товариства, здійснює реєстраційна комісія у складі: голова комісії - Абалакіна Катерина Федорівна, члени комісії - Міхновська Людмила Іванівна, Помагаєва Ніна Федорівна. 1. З ПИТАННЯ 1-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Обрання лічильної комісії загальних зборів. Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував обрати лічильну комісію в складі: Голова лічильної комісії - Міхновська Л.І., Член лічильної комісії - Помагаєва Н.Ф., Член лічильної комісії - Іванюк А.В. Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Міхновська Л.І. Член лічильної комісії - Помагаєва Н.Ф. Член лічильної комісії - Іванюк А.В. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії - Міхновська Л.І. Член лічильної комісії - Помагаєва Н.Ф. Член лічильної комісії - Іванюк А.В. 2. З ПИТАННЯ 2-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Слухали: Голову загальних зборів Зайонца В.М., який запропонував затвердити регламент зборів Проект рішення: Затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денному - до 20 хвилин. Виступи і обговорення - до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання - після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити наступний регламент зборів: Доповіді з питань порядку денному - до 20 хвилин. Виступи і обговорення - до 3 хвилин. Відповіді на загальні питання - після обговорення всіх питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Всі запитання і пропозиції надаються секретарю річних загальних зборів акціонерів в письмовому виді. 3. З ПИТАННЯ 3-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора Товариства за 2017 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2018 рік. Слухали: директора товариства Ремезу О.Я., яка запропонувала затвердити звіт правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік. Проект рішення: Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства у 2017 році. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2018 рік: забезпечення прибуткової роботи Товариства по виконанню контракту з компанією "Украков Вест бвба" в обсязі, не меншому за попередній рік. 4. З ПИТАННЯ 4-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Слухали: головного бухгалтера підприємства Коберник В.А., яка запропонувала затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. 5. З ПИТАННЯ 5-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Слухали: Директора товариства Ремезу О.Я. яка запропонувала затвердити порядок розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2017 року, залишити нерозподіленим. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Прибуток, отриманий Товариством за результатами 2017 року, залишити нерозподіленим. 6. З ПИТАННЯ 6-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Звіт наглядової ради за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2017 рік. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Проект рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2017 рік. 7. З ПИТАННЯ 7-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонував внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Директора Ремезу О.Я. забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв'язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря річних загальних зборів акціонерів підписати Статут в новій редакції. Уповноважити директора Товариства Ремезу Ольгу Якимівну забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції. 8. З ПИТАННЯ 8-ГО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: Внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства. Слухали: Голову Наглядової Ради Товариства Зайонца В.М., який запропонува внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Підсумки голосування: "ЗА" - 1522058 голосів, що становить 100% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "ПРОТИ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. "УТРИМАВСЯ" - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Не брали участь у голосуванні - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів, що становить 0% від кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих простих іменних акцій. Прийняте рішення: Внести зміни та доповнення до Положень Товариства "Про Загальні збори акціонерів" та "Про Наглядову раду", у зв'язку з їх приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції. Голова зборів Зайонц В.М. оголосив, що всі питання порядку денного розглянуті, загальні збори акціонерів Товариства вважаються закритими. Голова зборів Зайонц В.М. (підпис) Секретар зборів Яковчук В.А. (підпис) Причини, чому загальні збори не відбулися: загальні збори відбулися.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків	X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	Позачергові збори не скликалися.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	д/н

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні