Last saved by: Petrik1

Приватне акціонерне товариство «Горинь» 
(ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21339381)
річні дистанційні загальні збори акціонерів
дата проведення загальних зборів - 10.04.2023

Бюлетень №1
для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства)

Дата заповнення бюлетеня акціонером (представником акціонера): ____________ 
Реквізити акціонера (представника акціонера) (прізвище, ім’я, по батькові фізичної або повне найменування юридичної особи; назва, серія (за наявності), номер, дата видачі документа, що посвідчує фізичну особу та РНОКПП (за наявності); код за ЄДРПОУ та код за ЄДРІСІ (за наявності), або ІКЮО (ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності)): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Найменування акціонера (якщо акціонер є юридичною особою): ______________________________ ______________________________________________________________________________________
Кількість голосів, що належить акціонеру: ________________

Питання порядку денного:
1. Звіт директора Товариства за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства за 2022 рік. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2023 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт директора Товариства за 2022 рік. Визначити основними напрямками діяльності Товариства на 2023 рік: забезпечення ефективної  роботи Товариства по виконанню контрактів з компаніями “Украков Вест бвба”,  Алсіко, Альтрева та збільшення обсягів реалізації продукції на внутрішньому ринку.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
2. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності (річної фінансової звітності) Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Затвердити результати фінансово-господарської діяльності (річну фінансову звітність) Товариства за 2022 рік.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
3. Затвердження порядку покриття збитків Товариства, отриманих в 2022 році.

Проект рішення:
Збиток, отриманий Товариством в 2022 році у розмірі  275 тис.грн., покрити за рахунок нерозподіленого прибутку.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
4. Звіт наглядової ради за 2022 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради Товариства за 2022 рік.

Проект рішення:
Затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2022 рік.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
5. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення:
Надати попередню згоду на вчинення Товариством до 09.04.2024 року включно значних правочинів щодо купівлі та продажу послуг з пошиття швейних виробів, виконання ремонтних робіт будівель та приміщень Товариства, продажу рухомого та нерухомого майна Товариства, придбання рухомого майна, техніки та обладнання для забезпечення господарської діяльності Товариства граничною сукупною вартістю 70 (сімдесят) мільйонів гривень.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
6. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:
Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства, у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства, шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Голову загальних зборів підписати Статут в новій редакції.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
7. Визнання такими, що втратили чинність, внесення змін та доповнень шляхом викладення в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення:
1. Визнати таким, що втратило чинність Положення Товариства «Про Загальні збори акціонерів».
2. Внести зміни та доповнення до Положення Товариства «Про Наглядову раду», у зв’язку з його приведенням у відповідність до чинного законодавства України, шляхом викладення в новій редакції.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
8. Припинення повноважень членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження членів наглядової ради Товариства Зайонца Валерія Миколайовича, Абалакіної Катерини Федорівни та Корешняка Петра Миколайовича.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Питання порядку денного:
10. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови трудового договору, що укладатиметься з головою Наглядової ради та умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що голова Наглядової ради отримує заробітну плату відповідно до умов трудового договору, а члени Наглядової ради Товариства – винагороду відповідно до умов цивільно-правових договорів.
Обрати директора Товариства особою, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Наглядової ради Товариства.

«ЗА» | «ПРОТИ» | «УТРИМАВСЯ»

Увага!
Бюлетень повинен бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним.

Підпис акціонера (представника акціонера) ________________________